Angajatii Deutsche Bank ar fi semnalat tranzactii suspecte care ii implica pe Trump si Kushner

Specialistii in combaterea spalarii banilor de la Deutsche Bank au semnalat mai multe tranzactii in care au fost implicati Donald Trump si ginerele sau, Jared Kushner, din 2016 si 2017. Acesti specialisti au recomandat ca activitatea sa fie raportata unitatii de infractiuni financiare a guvernului federal, a informat The New York Times Duminica. curve tuzla

Insa directorii superiori ai gigantului financiar global au respins acest sfat, au declarat pentru Times Times si fosti angajati.

Tranzactiile care au fost examinate „au declansat alerte intr-un sistem informatic conceput pentru a detecta activitati ilicite”, au declarat pentru The Times cinci angajati actuali si fosti ai Deutsche Bank. dame de companie in militari ma deplasez Aceste tranzactii au fost apoi revizuite de personalul de conformitate al bancii, care a pregatit rapoarte de activitate suspecta pe care le-a considerat ca ar trebui trimise Departamentului Trezoreriei SUA.

Aceste rapoarte nu au fost niciodata depuse, a raportat The Times, adaugand ca natura tranzactiilor nu este clara, desi cel putin unele dintre ele au implicat entitati sau persoane fizice straine, care au ridicat steaguri rosii cu angajatii bancii. matrimoniale publi24 timis The Times a mentionat ca acele steaguri rosii „nu inseamna neaparat ca tranzactiile erau necorespunzatoare”.

In ultimii ani, Deutsche Bank a fost pedepsita atat de autoritatile americane, cat si de cele europene pentru rolul sau in schemele de spalare a banilor, platind astfel amenzi de sute de milioane. anunturi matrimoniale buzau Banca are o relatie substantiala cu Trump, deoarece a fost singura institutie financiara importanta care a continuat sa imprumute lui Trump dupa ce a trecut printr-o recesiune financiara in anii ’90. Deutsche Bank i-a imprumutat lui Trump si afacerilor sale peste 2,5 miliarde de dolari si, cand a devenit presedinte, banca detinea peste 300 de milioane de dolari in datoria lui Trump. curve care se fut cu cai

„Ne-am marit personalul anti-criminalitate si ne-am imbunatatit controalele in ultimii ani si luam foarte in serios respectarea legilor (anti-spalare a banilor)”, a declarat Kerrie McHugh, o purtatoare de cuvant a Deutsche Bank, intr-o declaratie. ” programul anti-spalare a banilor) necesita o tehnologie sofisticata de verificare a tranzactiilor, precum si un grup instruit de persoane care pot analiza alertele generate de aceasta tehnologie atat in ​​detaliu, cat si in mod eficient. matrimoniale craiova barbati

„In niciun moment nu a fost impiedicat un anchetator sa escaladeze activitatea identificata ca potential suspecta”, a spus ea. „Mai mult, sugestia ca cineva a fost realocat sau concediat intr-un efort de a elimina preocuparile legate de orice client este categoric falsa”. dame de companie olt

Tammy McFadden, fost specialist in combaterea spalarii banilor la Deutsche Bank, care a analizat unele dintre tranzactii, a declarat pentru The Times ca a fost mutata intr-un alt departament al bancii dupa ce a ridicat ingrijorarile inainte de a fi concediata anul trecut.

„Le oferiti totul si le dati o recomandare si nu se intampla nimic”, a spus McFadden pentru The Times. curve din jibou „Este calea DB. Sunt predispusi sa reduca totul. dame de companie din bacau

In 2016, McFadden a analizat o serie de tranzactii care implica compania imobiliara Kushner, Kushner Companies, care au fost marcate de sistemul software al bancii. McFadden a declarat pentru The Times ca a constatat ca banii s-au mutat de la compania imobiliara la rusi si a considerat ca tranzactiile trebuie raportate Departamentului Trezoreriei – mai ales ca Deutsche Bank a fost supusa unui control intens pentru implicarea sa in schemele de spalare a banilor din Rusia. publi24 escorte galati

Dar managerii bancilor din New York au considerat ca ingrijorarile lui McFadden nu sunt justificate si nu au trimis un raport guvernului federal, au declarat angajatii pentru The Times.

Apoi, dupa ce Trump a devenit presedinte, o echipa interna de combatere a infractiunilor financiare a analizat tranzactiile presedintelui si „a produs mai multe rapoarte de activitate suspecta care implica diferite entitati pe care domnul Trump le detinea sau le controla”, au declarat pentru The Times trei fosti angajati ai bancii care au vazut rapoartele. matrimoniale si dating

Rapoartele au implicat LLC-urile lui Trump si acum defuncta Fundatie Trump. Dar, dupa cum a raportat The Times, banca a ales sa nu depuna si aceste rapoarte. escorte bucurrsti

Trump a raspuns povestii intr-o lunga serie de tweet-uri de luni. Presedintele a acuzat stirile de „a scrie povesti false despre modul in care nu am folosit multe banci pentru ca nu doreau sa faca afaceri cu mine”. curve cu pula in pizda

„GRESIT!” A continuat Trump. „Este pentru ca nu aveam nevoie de bani. escorte mature botosani Foarte demodat, dar adevarat.



  • escorte mature alba
  • blackberry curve 3g 9300
  • matrimoniale valenii de munte
  • dame de companie elvetia
  • matrimoniale gay braila
  • curve 2015 online subtitrat
  • curve numere
  • matrimoniale transexuale
  • matrimoniale suedia
  • curve campia turzii
  • curve resita
  • dame de companie dubai
  • escorte oltenita
  • escorte militari rezidence
  • satu mare curve
  • matrimoniale bacau desteptarea
  • curve mari
  • matrimoniale germania
  • curve sexy
  • curve pe tocuri





Cand nu aveti nevoie sau doriti bani, nu aveti nevoie sau doriti banci. matrimoniale db Bancile au fost intotdeauna disponibile pentru mine, vor sa castige bani . „

Trump a adaugat: „Acum noua poveste mare este ca Trump a castigat multi bani si cumpara totul in numerar, nu are nevoie de banci”. curve drumul taberei

– Dar de unde a obtinut toti acei bani? A scris Trump. „Ar putea fi Rusia? Nu, am construit o afacere grozava si nu am nevoie de banci, dar daca as face-o, ei ar fi acolo . curve mature bucuresti .. curve arrow si Deutsche Bank .. anunturi matrimoniale sector.6 .. matrimoniale internationale . a fost foarte bun si foarte profesionist pentru a face fata – si daca dintr-un motiv sau altul nu mi-ar fi placut, as fi plecat in alta parte . piata de la a la z matrimoniale .. dame de companie iais ar fi existat intotdeauna multi bani in jur si banci din care sa aleaga. Ar fi foarte fericiti sa-mi ia banii. Stiri false! „

Congresul si procurorul general din New York investigheaza relatia lui Trump cu banca si au citat institutia financiara pentru inregistrari legate de presedinte, familia acestuia si afacerile acestora. Deutsche Bank a inceput sa predea documentele catre procurorul general din New York, in timp ce Trump si familia sa au trimis in judecata luna trecuta Deutsche Bank pentru a impiedica producerea de inregistrari catre House Democrats.

Un purtator de cuvant al Organizatiei Trump a declarat pentru NBC News: „Nu avem cunostinta de tranzactii„ marcate ”cu Deutsche Bank”, adaugand ca compania „nu are conturi operationale la Deutsche Bank”.

Emily Wolf, consilier general pentru companiile Kushner, a declarat: „Orice acuzatii referitoare la relatia Deutsche Bank cu companiile Kushner care au implicat spalare de bani sunt complet inventate si total false”.

House Democrats a evidentiat rapid raportul.

„Pe masura ce tot mai multe dovezi infricosatoare impotriva @realDonaldTrump intra in vizorul publicului, devine clar de ce ascunde informatii de la poporul american si sufla Congresul”, a repetat Ted Lieu, D-California, pe Twitter. „Daca Congresul nu poate aduna dovezi, trebuie sa luam in considerare in mod serios o ancheta de punere sub acuzare”.

„Acest raport face ca investigatiile Congresului cu privire la finantele obscure ale lui Trump sa fie mai presante”, a scris pe tweet reprezentantul Bill Pascrell, DN. J. „Banca are si mai multe intrebari de raspuns si Congresul trebuie sa auda de la acest denuntator”.